ธนาคารสิงคโปร์เผชิญกับการตรวจสอบท่ามกลางเรื่องอื้อฉาวที่เกิดจากการฟอกเงินจากการพนัน

ประเทศกำลังกระชับการจับการพนันที่ไม่ถูกกฎหมาย

 

สิงคโปร์ ภาคการเงินพบว่าตัวเองอยู่ภายใต้การตรวจสอบอย่างเข้มงวดเนื่องมาจากหน่วยงานการเงินของสิงคโปร์(MAS) ตระเตรียมที่จะไต่สวนเครดิต สวิสและธนาคารอื่นๆที่บางทีอาจเกี่ยวพันกับเรื่องอื้อฉาวการถูเงินที่มีความชมรมกับอุตสาหกรรมการเล่นเกมของเมืองและรัฐการซักถามเกินกว่าการตรวจสอบเสมอๆซึ่งส่งสัญญาณถึงแรงโน้มถ่วงของสถานการณ์ที่เชื่อมโยงกับสถาบันการเงินในประเทศและต่างประเทศจำนวนมาก

การไต่สวนเกิดขึ้นภายหลังจากการปราบปรามอย่างมากต่อผู้ซักเงินที่ถูกกล่าวหาส่งผลให้มีการยึดเกียรติยึดSGD 2.8 พันล้านทรัพย์สินมูลค่า (2.04 พันล้านดอลลาร์) รวมถึงเงินสดเครื่องเพชรพลอยและอสังหาริมทรัพย์ตำรวจในตอนแรกจับกุมตัวสิบคนโดยกล่าวมาว่าพวกเขาเป็นส่วนหนึ่งของเครือข่ายการพนันที่ผิดกฎหมายขนาดใหญ่ที่ครอบคลุมหลายประเทศ

จากสิบห้าคนเผยตัวในศาลเมื่อเร็วๆนี้โดยอัยการโต้เถียงว่าบุคคลพวกนี้ก่อให้เกิดความเสี่ยงสำหรับการบิน.เงินทองของพวกเขาถูกยึด แต่ว่ายังคงมีความเป็นห่วงว่าพวกเขาอาจแอบซ่อนจำนวนเงินที่ไม่ได้เปิดเผยด้วยหนังสือเดินทางหลายใบในกลุ่มผู้เกี่ยวข้องเจ้าหน้าที่ยังกลัวว่าผู้ต้องสงสัยบางทีอาจปลอมแปลงเอกสารเพื่อเลี่ยงการควบคุมชายแดน

ผู้ต้องสงสัยทุกคนคือคนจีนต้นกำเนิดแม้จะมีเอกสาร ID ที่หลากหลายในระหว่างการพิจารณาคดีผู้ถูกขังคนหนึ่งซูเจียนเฟิงมีการเผยเกี่ยวกับผู้เข้าร่วมแผนการดังกล่าวเขาอ้างว่าเป็นซีอีโอของ บริษัท เทคโนโลยีสารสนเทศที่ตั้งอยู่ในสิงคโปร์ แต่ว่ายอมรับว่าเขาไม่ทราบตำแหน่งหรือการทำงานของบริษัท ซึ่งเน้นย้ำความซับซ้อนที่มากขึ้นของคดีนี้

 

Credit Suisse พบเจอกับค่าปรับสำหรับการละเมิดข้อกำหนดในสมัยก่อน

 

การดำเนินงานที่สะดุดตานี้ทำให้ทราบถึงขอบเขตของธุระกรรมทางการเงินที่ไม่ถูกกฎหมายที่บางทีอาจแทรกซึมเข้าไปในภาคการเงินของสิงคโปร์การตรวจสอบที่กำลังจะเกิดขึ้นของ MAS จะมุ่งเน้นไปที่ผู้ต้องสงสัยการเชื่อมโยงของธนาคารกับผู้ต้องสงสัยเกี่ยวเนื่องกับโครงการขัดเงินและประเมินสมรรถนะของลูกค้ากระบวนการตรวจสอบสถานะ.การเคลื่อนไหวนี้ควรจะเปิดเผยช่องโหว่ที่บางทีอาจเกิดขึ้นและข้อบกพร่องสำหรับการปฏิบัติตามข้อกำหนดภายในสถาบัน

Credit Suisse เป็นหนึ่งในธนาคารที่จะต้องเผชิญกับการตรวจสอบโดย MAS และไม่ไม่รู้จักกับการโต้เถียงกันน่าสังเกตว่ามันมีบทบาทสำคัญในเรื่องราวที่มีชื่อ1ประเทศมาเลเซีย ดีเวลลอปเมนต์(1MDB) เรื่องอื้อฉาว คดีคอร์รัปชั่นที่สำคัญที่สุดในประวัติศาสตร์ของมาเลเซียการมีส่วนร่วมของ Credit Suisse ทำให้ราคาปูน 700,000(509,900 เหรียญสหรัฐ)ละเอียดเพราะข้อบกพร่องสำหรับในการควบคุมการป้องกันการฟอกเงินและมาตรฐานการปฏิบัติตาม

ขณะที่ MAS เตรียมความพร้อมที่จะสอบสวน Credit Suisse และธนาคารที่เกี่ยวข้องอื่นๆแรงโน้มถ่วงของเรื่องฉาวโฉ่การถูเงินที่ขับเคลื่อนจากการพนันในประเทศสิงคโปร์มีความชัดเจนมากขึ้น ทำให้เกิดความกลุ้มใจเกี่ยวกับคุณภาพของสถาบันการเงินหนทางปฏิบัติสำหรับการจัดแจงความเสี่ยงและการปฏิบัติตามกฎข้อปฏิบัติ.ผลการไต่สวนจะกล่าวมาว่า Credit Suisse ทำความเข้าใจจากจุดบกพร่องในอดีตไหมปฏิบัติตามข้อกำหนดอีกครั้ง